All posts tagged "spalare de bani"
-
466AnalizeDeloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global
Organismele internaţionale de profil estimează că între 800 de miliarde şi 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar...
-
395Analize
Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global
Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat...
-
646BănciProcuratura franceză investighează un caz de ”spălare de bani agravată”, prin transferuri de bani ale unei firme cipriote către BNP Paribas
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă,...
-
464ActualitateSectorul imobiliar, considerat cel mai expus din ţară la riscul de spălare de bani
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare...
