spalare de bani – Income Magazine

Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global

Organismele internaţionale de profil estimează că între 800 de miliarde şi 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar...

373

Analize

Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză și flexibilitate a operațiunilor a adăugat...

624

Bănci

Procuratura franceză investighează un caz de ”spălare de bani agravată”, prin transferuri de bani ale unei firme cipriote către BNP Paribas

Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă,...