All posts tagged "frauda"
-
250TehnologieRevolut semnalează o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizați utilizatorii Revolut a înregistrat o creștere semnificativă, arată Directoratul Național...
-
293ActualitateComisia Europeană propune consolidarea cooperării pentru combaterea fraudei în domeniul TVA
Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European (‘EPPO’), Oficiul European de Luptă Antifraudă (‘OLAF’) și...
-
317ActualitateFraudă fiscală de peste 55 milioane lei, din TVA rambursată ilegal și operațiuni fictive, descoperită de ANAF
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a...
-
408BănciCSALB: Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere, în 2025
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit, în ultimele luni, zeci de cereri care aveau ca obiect...
-
408ActualitateȘapte arestări și 100 de percheziții în mai multe țări ale UE, inclusiv în România, pentru fraudă cu TVA
Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv din România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste 100 de percheziții în cadrul...
-
325ActualitateTentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înființare sa, în 2024, tentative de fraudă...
-
493TransporturiANAF: 128 de companii de ride-sharing care funcționau la negru au fraudat bugetul cu 175 milioane lei
Inspectorii antifraudă au identificat 128 societăți în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de...
-
499ActualitateMinistrul Muncii Florin Manole admite că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale şi promite verificări
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, admite că în domeniul ajutoarelor sociale există cazuri de beneficiari care au ajuns...
-
553EnergieANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigație demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice,...
-
499TehnologieDNSC: Fraudă de tip ”investiții rapide” în care este folosită imaginea președintelui României, circulă în prezent pe internet
O fraudă de tip ”investiții rapide”, în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează...
-
431TehnologieDNSC avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția în legătură cu înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) și recomandă să nu...
-
348ActualitateDNSC: Continuă campaniile frauduloase care promovează o așa-zisă platformă de investiții de stat
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu continuarea campaniilor frauduloase care promovează o așa-zisă platformă de investiții de stat, asociată...
-
382TehnologieDNSC atenționează utilizatorii față de tentativele de fraudă în care se folosește numele CEC Bank
O serie de apeluri telefonice frauduloase care pretind că sunt reprezentanți CEC Bank vizează, în aceste zile, diverse persoane, avertizează Directoratul Național...
-
429Tehnologie
DNSC: Tentativă de fraudă cu identitatea Notino, propagată în online
O tentativă de fraudă online, în care se folosește identitatea brandului Notino, invită utilizatorii să comande o așa-zisă ‘cutie misterioasă’ cu produse...
-
604TransporturiO companie de ridesharing din București a prejudiciat statul cu peste 6,7 milioane de lei
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei, în domeniul ridesharing, la o societate...
