All posts tagged "spalarea banilor"
-
355BănciBadea (BNR): Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor; băncile şi persoanele fizice trebuie să fie vigilente
Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat, joi,...
-
414ActualitateNoua agenţie UE pentru combaterea spălării banilor va avea sediul la Frankfurt
Reprezentanţii statelor membre UE şi Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării...
-
589ActualitateFranţa vrea să găzduiască noua agenţie UE pentru combaterea spălării banilor
Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a pledat vineri în favoarea găzduirii de către capitala Franţei a agenţiei UE pentru combaterea...
-
491BusinessMai puțin de 5% dintre companiile din România folosesc soluții de tip AML pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Mai puțin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluții de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spălării banilor și...
